第一部分 股东会决议

一、股东会议事规则

1.议事规则

2.股东会可授权董事会决议的事项

1）发行公司债券；

2）3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份；

3）股份公司发行新股；

4）发行可转换为股票的公司债券；

5)因用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券、维护公司价值及股东权益收购本公司股份的；

6）财务资助的累计总额不超过已发行股本总额的10%的；

7） 国有独资公司 除“章程的制定和修改，公司的合并、分立、解散、申请破产、增资、减资、分配利润”外的其他权力。

5.章程可规定由董事会决议的事项

1）财务资助的累计不超已发行股本总额的10%的；

2）自我交易；

3）谋取属于公司的商业机会；

4）同业竞争；

5）聘用、解聘会计师事务所。

二、股东会决议事项

1.向其他企业投资或者为他人提供担保；

2.为公司股东或者实际控制人提供担保：

被担保的股东或者实际控制人不得参加表决，由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

3.选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬；

4.解任董事；

5.审议批准董事会的报告；

6.审议批准监事会的报告；

7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

8.对公司增加或者减少注册资本作出决议；

9.对发行公司债券作出决议；

10.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

11.修改公司章程；

12.股东会认为需要规定的其他事项；

13.公司章程规定的其他职权；

14.公司的营业期限届满后或解散事由出现后，公司需要存续的；

15.董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的2/3时；

16.公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；

17.单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

18.董事会认为必要时；

19.监事会提议召开时；

20.上市公司在1年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司资产总额30%：

经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

21.出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的；

22.因发行类别股,导致的修改章程、增资、减资、公司合并、分立、解散、变更公司形式可能影响类别股股东权利的：

出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过+出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

23.新股种类及数额；

24.新股发行价格；

25.新股发行的起止日期；

26.向原有股东发行新股的种类及数额；

27.发行无面额股的，新股发行所得股款计入注册资本的金额；

28.授权董事会在2年内决定发行不超过已发行股份50%的股份；

29.以非货币财产作价出资；

30.财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%；

31.董监高自我交易；

32.董监高谋取属于公司的商业机会；

33.董监高同业竞争；

34.发行可转换为股票的公司债券；

35.提取任意公积金；

36.分配利润；

37.聘用、解聘会计师事务；

38.股份公司发行新股股东优先认购权；

39.另选他人担任清算组成员的。

三、股份有限公司成立大会

1.审议发起人关于公司筹办情况的报告；

2.通过公司章程；

3.选举董事、监事；

4.对公司的设立费用进行审核；

5.对发起人非货币财产出资的作价进行审核；

6.作出不设立公司的决议。

第二部分 董事会决议

一、董事会议事规则

二、过半数通过

1.向股东发出失权通知；

2.聘任或者解聘经理；

3.对经理授权；

4.上市公司聘用、解聘会计师事务所；

5.上市公司聘任、解聘财务负责人；

6.上市公司披露财务会计报告；

7.国务院证券监督管理机构规定的其他事项；

8.国有独资公司，经履行出资人职责的机构可以授权的部分职权；

9.聘用、解聘会计师事务所；

10.公司与其持股90%上的公司合并，被合并公司董事会决议；

11.公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，股东会不决议的；

12.公司向其他企业投资或者为他人提供担保；

13.起诉损害公司利益的董事和高级管理人员；

14.提起股东代表诉讼；

15.选举董事长和副董事长；

16.决定召开股东会；

三、经章程或股东会授权，过半数以上通过

17.董监高自我交易；

18.董监高谋取属于公司的商业机会；

19.董监高同业竞争；

20.发行可转换为股票的公司债券；

21.分配利润；

四、经章程或者股东会授权，2/3以上通过

22.在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份；

23.发行新股；

24.股份公司收购本公司股份：

1)用于员工持股计划或者股权激励；

2)异议股东要求公司收购其股份；

3)转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

4)维护公司价值及股东权益。

25.财务资助。

第三部分 监事会决议

一、决议规则

二、决议事项

1.聘用、解聘会计师事务所；

2.检查公司财务；

3.监督董事和高级管理人员的履职行为，对履职不当的董事和高级管理人员提出解任的建议；

4.要求损害公司利益的董事和高级管理人员予以纠正；

5.提议召开临时股东会会议，在董事会不召集和主持股东会会议时，召集和主持股东会会议；

6.向股东会会议提出提案；

7.依照公司法第189条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

8.公司章程规定的其他职权；

9.对公司经营情况异常进行调查；

10.要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告；

11.提议召开临时股东会会议；

12.决定是否召开临时股东会会议；

13.提议召开临时董事会会议；

14.选举监事会主席和副主席；

15.推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四部分 审计委员会决议

1.行使监事会职权；

2.上市公司审计委员会的职权：

1）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

2）聘任、解聘财务负责人；

3）披露财务会计报告；

4）国务院证券监督管理机构规定的其他事项

第五部分 债券持有人会议

1.与债券持有人有利害关系的事项；

2.变更债券受托管理人。

第六部分 职工代表大会

1.选举职工董事；

2.选举职工监事。返回搜狐，查看更多